ومنها تجارة المخدرات، والسلع المسروقة والمهربة، والقمار، وتهريب البشر بين الدول، والرشا، والاختلاسات، وكل صور الفساد المالي التي تؤدي إلى كسب المال بطرق غير مشروعة، مثل المقايضات غير الرسمية وغير المشروعة بالسلع والخدمات والمصالح والمنافع التي تقود إلى الفساد الإداري والمالي، واخفاء آثار تلك العمليات وقيودها المحاسبية في القطاعين العام والخاص.