أ- الخطوة الأولى: تحديد المتطلبات:

قبل أن يبدأ المكشِّف عملَه تفصيلًا لا بد أن يضع الأدوات التي يعتمد عليها في التكشيف، مثل: القواعد وقوائم الاستناد، ولا بد أن يُلقي نظرة في داخل مجموعة الوثائق التي ستكشف، ثم يضع سلسلة من القرارات:

· هل تحتوي المجموعة أيًّا من المواد التي يجب ألا تُكشَّف (مثل: الإعلانات- الافتتاحية- الببليوجرافيات...)؟.

· هل تحتوي المجموعة أيًّا من الفئات التي يجب تكشيفها بدقة أقل من العبارات النصية الرئيسة (مثل: الخطابات- القول المجمل- المواد الجدولية- الحواشي...)؟.

· هل المواد في المجموعة تتطلب مصطلحات عامة في الكشاف أم إنها تتطلب مصطلحات علمية؟ وهل المصطلحات باللغة القومية كافية، أم هناك حاجة لمصطلحات أجنبية؟ وهل يجب أن تترجَم في هذه الحالة؟.